Протокол собрания акционеров 2011
17.06.2011

Протокол № 15

Собрание акционеров ОАО «Донэнергомеханизация»


г.Волгодонск 27 мая 2011 г.

 

      Совет директоров на своем заседании 26 апреля 2011года утвердил и предлагает собранию акционеров Повестку собрания:

1. Отчет администрации о работе общества за 2010 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, выплата дивидендов.

3. Выборы Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.

      Член счетной комиссии Марченко Т.С. проинформировала,что на собрании присутствуют 32 акционера, держатели 5140 акций, что составляет 78,9% от общего количества акций. Общее количество акций 6512 штук.
      Собрание правомочно решать все вопросы повестки собрания.
      По первому вопросу слушали директора ОАО «Донэнергомеханизация» Павлова Н.К.
      По второму вопросу слушали информацию главного бухгалтера Мак О. Н.
      О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год (Отчет прилагается). Рассмотрели годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и единым голосованием «за» - 5140 голосов утвердили годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭМ» и бухгалтерскую отчетность за 2010 год. Дивиденды за 2010 год решили не выплачивать, а нераспределенную прибыль решено направить на развитие производства.
Голосовали - «за» -5140 акций; «против»- нет; «воздержались» - нет.
      По третьему вопросу Павлов Н.К. Предложил следующие кандидатуры в Совет директоров, согласно поданных заявлений:
Павлов Н.К.- директор ОАО «ДЭМ»
Сотников С.С. - нач-к уч. ОАО «ДЭМ»
Биц Н.А. - учредитель фирмы ЗАО ЦТУ «Светлана»
Мак О.Н. - главный бухгалтер ОАО «ДЭМ»
Казакова Н.В. - бухгалтер ОАО «ДЭМ».
      При вскрытии урны по результатам тайного голосования голоса распределились следующим образом:
Павлов Н.К. - «за»-5140 голосов ; «против»- нет; «воздержались»-нет
Сотников С.С. - «за»-5140 голосов ; «против»- нет; «воздержались»-нет
Биц Н.А. - «за»-5140 голосов ; «против»- нет; «воздержались»-нет
Мак О.Н. - «за»-5140 голосов ; «против»- нет; «воздержались»-нет
Казакова - «за»-5140 голосов ; «против»- нет; «воздержались»-нет.
      Таким образом, в Совет директоров большинством голосов избраны: Биц Н.А.,
Павлов Н.К., Сотников С.С., Казакова Н.В., Мак О.Н.
По четвертому вопросу Казакова Н.В. Предложила в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: Пышная Н.В., Полянский В.П.
      По результатам тайного голосования голоса распределились следующим образом: Пышная Н.В. - «за»- 5140 голосов, «против» - нет; «воздержались»-нет
Полянский В.П. - «за»-5140 голосов, «против» -нет, «воздержались» - нет.
      Таким образом, в состав ревизионной комиссии избраны: Пышная Н.В., Полянский В.П.
По пятому вопросу главный бухгалтер Мак О.Н. предложила собранию утвердить Аудитором ОАО «ДЭМ» на 2011 год Закрытое Акционерное Общество Финансово-Экономический центр «ФинЭкс».
Единогласным голосованием «за» - 5140 голосов Закрытое Акционерное Общество Финансово-Экономический центр «ФинЭкс» было утверждено Аудитором ОАО «ДЭМ» на 2011 год.

Председатель собрания Н.К. Павлов
Секретарь собрания Т. С. Марченко