Сообщение о решениях общего собрания акционеров 2009
12.05.2010
- no title specified

Сообщение о решениях общего собрания акционеров ОАО «ДЭМ»

 

1.Общие сведения

   1.1 Полное фирменное наименование эмитента

      Открытое акционерное общество «Донэнергомеханизация»

   1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента

      ОАО «ДЭМ»

   1.3 Место нахождения эмитента

      Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.7-я заводская, 100

   1.4 ОГРН эмитента

      1026101925585

   1.5 ИНН эмитента

      6143013697

   1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

      31368-Е

   1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

      www.donenergo.sk6.ru

2. Содержание сообщения

 

   1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

   2. Форма проведения общего собрания:очная

   3. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2010 года в 15.00 часов по адресу:347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,100,здание АБК ОАО «ДЭМ»

   4. Кворум общего собрания: 78,9 %

   5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

      5.1 Утверждение годового отчета, бух. отчетности,  отчет о прибылях и убытках, распределения прибыли, выплаты дивидендов.

      5.2 Выборы Совета директоров.

      5.3 Избрание ревизионной комиссии.

      5.4 Утверждение аудитора.

   6. Формулировки решений, принятых общим собранием.  

   по первому вопросу :

      Рассмотреть и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДЭМ» за 2009 год.

      Рассмотреть и утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2009 год.

      Не объявлять о выплате и не выплачивать дивиденды акционерам ОАО «ДЭМ». Нераспеределенную прибыль  направить на развитие производства.

   по второму вопросу:

      Определить состав Совет директоров ОАО «ДЭМ» в количестве 5 (пять) человек и избрать  в Совет директоров: Павлова Н.К., Сотникова С.С., Биц Н.А., Мак О.Н., Казакову Н.В.

   по третьему вопросу:

      Избрать в состав ревизионной комиссии: Полянского В.П., Пышную Н.В.

   по четвертому вопросу:

      Утвердить Аудитором ОАО «ДЭМ» на 2010 год Закрытое акционерное общество Финансово-Экономический центр «ФинЭкс».

 

Директор ОАО «ДЭМ»                                                                                         Павлов Н.К.