Сообщение о проведении заседания совета директоров
26.03.2010

 

Сообщение о проведении заседания совета директоров ОАО «ДЭМ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Донэнергомеханизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.7-я заводская, 100
1.4. ОГРН эмитента
1026101925585
1.5. ИНН эмитента
6143013697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31368-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.donenergo.sk6.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Донэнергомеханизация» от 25 марта 2010 года.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Совет директоров принял следующие решения:
1. Утвердить кандидатов для участия в голосовании избрания в Совет директоров.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год.
3. Утвердить годовой отчет ОАО «Донэнергомеханизация» за 2009 год.
4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донэнергомеханизация» в форме собрания. Дата проведения собрания 30апреля 2010 года, 15 часов 00 минут. Начало регистрации 30 апреля 2010 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения — Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,100,здание АБК общества.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Доннергомеханизация»:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, выплаты дивидендов.
2)Выборы совета директоров.
3)Избрание ревизионной комиссии.
4)Утверждение аудитора.
7. Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнергомеханизация» в газете «Вечерний Волгодонск»

Директор _______________________________ Н.К. Павлов
Дата 25 марта 2010 г. М.П.