Навигация
Главная
Контакты
Устав
Годовой отчет
Аффилированные лица
Банковские реквизиты
Аудиторский отчет
Бухгалтерская отчетность
Сообщения
Новости
Ссылки
Поиск
Обратная связь
 
Главная arrow Сообщения arrow Протокол заседания совета директоров
Протокол заседания совета директоров Версия для печати
17.06.2011

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Донэнергомеханизация»
от 26 апреля 2011 года

Присутствовали:
Биц Н.А., Павлов Н.К., Мак О.Н.,
Сотников С.С., Казакова Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатов в Совет директоров.
2. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности общества предприятия за 2010год.
3. Предварительное утверждение годового отчета за 2010 год.
4. Утверждение даты годового общего собрания акционеров ОАО «ДЭМ»
5.  Публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в газете.
6. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров ОАО «ДЭМ».

     По первому вопросу председатель Совета директоров Сотников С.С. сообщил, что в Совет директоров поданы заявления от следующих лиц  - Павлов Н.К., Сотников С.С., Мак О.Н., Казакова Н.В., Биц Н.А.
     Постановили: утвердить кандидатов для участия в голосовании избрания в Совет директоров: Павлов Н.К., Сотников С.С., Мак О.Н., Казакова Н.В., Биц Н.А.
     Проголосовали «за» - единогласно.

 

     По второму вопросу заслушали Мак О.Н.  с  бухгалтерской отчетностью общества за 2010 год.
     Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
     Проголосовали «за» - единогласно.

 

     По третьему вопросу  Мак О.Н.  предложила прослушать годовой отчет ОАО «ДЭМ» за 2010 год.
     Постановили: утвердить годовой отчет предприятия за 2010 год.
     Проголосовали «за» - единогласно.

 

     По четвертому вопросу заслушали Сотникова С.С. о дате проведения годового собрания акционеров ОАО «ДЭМ».
     Постановили: Годовое собрание акционеров ОАО «ДЭМ» провести 27 мая 2011 года.
     Проголосовали «за» - единогласно.

 

     По пятому вопросу заслушали директора ОАО «ДЭМ»  Павлова Н. К. О повестке дня годового собрания акционеров ОАО «ДЭМ».
     Постановили: утвердить следующую повестку дня годового собрания:
       1. Отчет администрации  о работе общества за 2010 год.
       2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности.
       3. Выборы совета директоров.
       4. Избрание ревизионной комиссии.
       5. Утверждение аудитора общества.

 

Председатель Совета директоров   С.С. Сотников

Секретарь   Н.В. Казакова

 
< Пред.   След. >
ОАО ДонЭнергоМеханизация © 2018