Навигация
Главная
Контакты
Устав
Годовой отчет
Аффилированные лица
Банковские реквизиты
Аудиторский отчет
Бухгалтерская отчетность
Сообщения
Новости
Ссылки
Поиск
Обратная связь
 
Главная arrow Сообщения arrow О собрании директоров
О собрании директоров Версия для печати
28.03.2009

Сообщение о проведении заседания совета директоров

                                                            

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Донэнергомеханизация»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ДЭМ»

1.3.Место нахождения эмитента

Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.7-я заводская, 100

1.4.ОГРН эмитента

1026101925585

1.5.ИНН эмитента

6143013697

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31368-Е

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.donenergo.sk6.ru

                                                       

 

2.Содержание сообщения


   Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Донэнергомеханизация» от 26 марта 2009 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 Совет директоров принял следующие решения:
   1. Утвердить кандидатов для участия в голосовании избрания в Совет директоров.
   2. Утвердить кандидатов для участия в голосовании на должность директора общества.
   3. Утвердить бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год.
   4. Утвердить годовой отчет ОАО «Донэнергомеханизация» за 2008 год.
   5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донэнергомеханизация» в форме собрания. Дата проведения собрания 30апреля 2009 года, 15 часов 00 минут. Начало регистрации 30 апреля 2009 года в 14 часов 00 минут.
       Место проведения — Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,100,здание   АБК общества.
   6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Доннергомеханизация»:
        1)Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, выплаты дивидендов.
        2)Выборы совета директоров.
        3)Избрание ревизионной комиссии.
        4)Утверждение аудитора.
        5)Выборы директора общества.
   7. Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнергомеханизация» в  газете «Вечерний Волгодонск»


       

Директор                                             _______________________________ Н.К. Павлов
       
        Дата    26 марта  2009 г.                                                        М.П.

 

 
< Пред.   След. >
ОАО ДонЭнергоМеханизация © 2018